Tyto případy mohou na první pohled působit velmi atraktivně – často se jedná o finančně zajímavé zakázky od renomovaných firem. Ve skutečnosti však mohou vést k významným finančním ztrátám, ztrátě času i narušení obchodních vztahů.

Podobné obchodní podvody se objevily i v dalších evropských zemích a danou problematiku již řeší francouzská policie.

Pokud plánujete export do Francie nebo si nejste jisti důvěryhodností zahraničního partnera, může vám s ověřením obchodních partnerů a vstupem na francouzský trh pomoci zahraniční kancelář CzechTrade Francie.

Jaké jsou typické znaky falešných objednávek a obchodních podvodů?

Podvodníci obvykle kombinují více níže uvedených prvků. Pokud se ve vaší komunikaci objeví několik z nich současně, je na místě zvýšená obezřetnost.

1. Neprofesionální styl komunikace a jazykové chyby

• E-mail působí neformálně, obsahuje gramatické nebo stylistické chyby a bývá graficky neuspořádaný.
• Použitý jazyk neodpovídá standardům obchodní komunikace velkých firem.
• Komunikace může působit uspěchaně, nekoherentně nebo až příliš osobně.

2. Vystupování jménem známé francouzské firmy

• Objednávka přichází jménem významné a dobře dohledatelné francouzské společnosti (např. řetězec supermarketů, výrobní koncern, distribuční platforma).
• Podvodníci se mohou vydávat za reálně existující manažery, jejichž jména jsou veřejně dostupná.

3. Neobvykle velký objem objednávky

• Objednávka je nadstandardně vysoká, zejména při prvním kontaktu a bez předchozí spolupráce.
• V běžné obchodní praxi je obvyklé začít menší zakázkou a teprve následně objemy navyšovat.
• Počáteční poptávka bývá velmi obecná, bez přesné specifikace zboží; detailnější požadavky přicházejí až po zaslání katalogu.

4. Mobilní telefon jako hlavní kontaktní údaj

• Jako kontakt na „odpovědnou osobu“ je uvedeno pouze mobilní číslo, což neodpovídá běžným firemním standardům ve Francii. Vysoce postavení manažeři nikdy neuvádějí své mobilní číslo. Často se tedy jedná o virtuální nebo časově omezená čísla, která lze ověřit v reverzních telefonních seznamech.
• Naopak chybí přímý kontakt přes oficiální pevnou linku společnosti.

5. Komunikace jménem vrcholového managementu

• Objednávku údajně zasílá ředitel nákupu, finanční ředitel nebo generální ředitel.
• V praxi je velmi nepravděpodobné, aby takto vysoce postavení pracovníci iniciovali první obchodní kontakt.

6. Tlak na rychlé vyřízení objednávky

• Podvodníci vytvářejí časovou tíseň a argumentují urgentní potřebou, koncem účetního období či logistickými závazky.
• Cílem je zabránit ověření obchodního partnera.

7. Platba až po dodání zboží

• Platba je slibována až po převzetí zboží, často s odkazem na firemní politiku nebo prestiž společnosti.
• Podvodníci mohou zaslat i fiktivní potvrzení o platbě.
• Odmítají zálohové platby či platby předem.
• Místo dodání bývá původně uvedeno sídlo firmy nebo skutečné sklady, avšak následně dochází k přesměrování kamionu na jiné místo, kde zboží převezmou komplicové.

Pokročilé formy předstírání důvěryhodnosti

Spolu s typickými znaky falešných objednávek může poptávka obsahovat i další, promyšlenější formy podvodu.

Profesionálně zpracované dokumenty v PDF, například:

• obchodní podmínky;
• registrační formuláře „oficiálního dodavatele“;
• potvrzení objednávky;
• výpis z francouzského obchodního rejstříku (Kbis).
• Videohovory s osobami vydávajícími se za zástupce francouzské firmy.

Dokumenty mohou obsahovat pravdivé údaje. Problémem není existence firmy, ale zneužití její identity třetí osobou.

Jak se chránit před podvodnými objednávkami?

Pro minimalizaci finančních i reputačních rizik při export na zahraniční trhy buďte obezřetní. Pokud si nejste jisti důvěryhodností zahraničního partnera, využijte individuální služby CzechTrade, které zahrnují oslovení potenciálních partnerů, ověření zájmu o spolupráci a zajištění informací o bonitě firmy.

• Ověřte identitu firmy i kontaktní osoby prostřednictvím oficiálních webových stránek, pevné linky nebo LinkedInu společnosti - s ověřením obchodních partnerů na francouzském trhu vám může pomoci zahraniční kancelář CzechTrade Francie.
• Kontaktujte společnost výhradně přes veřejně dostupné kontakty, nikoli přes kontakty uvedené v e-mailu.
• Pečlivě zkontrolujte e-mailové adresy a domény (drobné změny, přidaná písmena, jiné koncovky).
• Trvejte na standardních platebních podmínkách, zejména při první spolupráci.
• Nenechte se tlačit do rychlého rozhodnutí – seriózní partner umožní ověření.
• Obraťte se na Obchodně-ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR ve Francii (paris.commerce@mzv.gov.cz) a na zahraniční kancelář CzechTrade Francie (jakub.smetana@czechtrade.gov.cz)
• Pokud již ke škodě došlo, nahlaste ji neprodleně Policii České republiky a pokud možno sdělte i bližší informace o firmě, jejíž identita byla zneužita.

Doporučujeme také odebírat CzechTrade denně, newsletter agentury CzechTrade, kde získáte přehled o aktuálních informací ze světa zahraničního obchodu.

Článek připravil Jakub Smetana, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Francie, ve spolupráci s obchodně-ekonomickým oddělením Velvyslanectví České republiky v Paříži.